優(yōu)易學(xué) 財(cái)經(jīng)類金融經(jīng)濟(jì) 試題詳情

【試題詳情】與銀行往來(lái)異常現(xiàn)象包括（）。
A.借款人在銀行的存款有較大幅度下降B.對(duì)短期貸款依賴較多，要求貸款展期C.資金回籠后，在還款期限未到的情況下挪作他用D.在多家銀行開(kāi)戶E.還款來(lái)源沒(méi)有落實(shí)或還款資金為非銷售回款

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對(duì)未能在銀行開(kāi)戶的收款人的匯款，核算時(shí)應(yīng)設(shè)置（）。

A、“活期存款”賬戶B、“應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款”賬戶C、“匯出匯款”賬戶D、“保證金”賬戶

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[判斷題]貼芯版手機(jī)銀行開(kāi)戶時(shí)，可以隨意選擇運(yùn)營(yíng)商。
A．正確
B．錯(cuò)誤

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（單選題）未在銀行開(kāi)戶的個(gè)人辦理5000元以下匯款，按票面金額的（）收取手續(xù)費(fèi)。
A4%
B3%
C2%
D1%

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下列關(guān)于中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)設(shè)立程序的順序排列正確的是()
A.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、工商核準(zhǔn)、審批機(jī)關(guān)審批、銀行開(kāi)戶、稅務(wù)登記B.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、工商核準(zhǔn)、審批機(jī)關(guān)審批、稅務(wù)登記、銀行開(kāi)戶C.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、審批機(jī)關(guān)審批、工商核準(zhǔn)、銀行開(kāi)戶、稅務(wù)登記D.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、審批機(jī)關(guān)審批、工商核準(zhǔn)、稅務(wù)登記、銀行開(kāi)戶

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關(guān)于洗錢行為，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
A．甲與朋友約好，在朋友走私成功后，將自己的身份證提供給朋友，供其到銀行開(kāi)戶，以存放贓款。甲構(gòu)成洗錢罪
B．乙與朋友約好，在朋友盜竊成功后，將自己的身份證提供給朋友，供其到銀行開(kāi)戶，以存放贓款。乙構(gòu)成掩飾犯罪所得罪
C．丙在明知朋友的錢是受賄犯罪所得的情況下，將自己的身份證提供給朋友，供其到銀行開(kāi)戶.以存放贓款。丙構(gòu)成洗錢罪
D．丁在明知朋友的錢是盜竊所得的情況下，將自己的身份證提供給朋友，供其到銀行開(kāi)戶，以存放贓款：丁不構(gòu)成犯罪

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